SERVICIOS
Avila Consultants: Fortalece los Procesos y minimiza los Riesgos
Mitigamos riesgos operativos y regulatorios mediante métodos personalizados, basados en estándares americanos, ciencia de datos y mejores prácticas.
Optimizamos procesos, reducimos costos e impulsamos la productividad con soluciones diseñadas por expertos en la industria financiera y gubernamental.
Somos profesionales
Aplicamos metodologías efectivas para obtener resultados precisos
Tenemos experiencia en el sector público y privado
Reducimos costos y mejoramos la productividad
1. Cumplimiento Regulatorio
Programa de cumplimiento
Diseño e implementación, actualización o evaluación del programa de cumplimiento (FCPA) (Ética, Antisoborno y Corrupción).
Investigaciones
Llevamos a cabo investigaciones relacionadas con fraudes, soborno y corrupción para todas las industrias.
2. Crímenes Financieros
Evaluación del programa de cumplimiento
Revisión independiente de todos los componentes del programa de cumplimiento de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (BSA & Sanciones) para evaluar su nivel de efectividad y si es adecuado para mitigar los riesgos que representan los clientes del mercado al que atiende la compañía.
Evaluación de riesgos de la empresa
Determinamos si la orientación de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de la empresa es adecuada con los controles utilizados para mitigar los riesgos en función de los clientes con los que establece relaciones comerciales.
Evaluación de Riesgos de Cripto monedas
Evaluación de clientes
Configuramos la matriz de riesgos por perfiles de clientes para determinar el nivel de riesgo que representan para la institución conforme sus patrones de comportamiento transaccional entre otros elementos asociados con las actividades económicas que realizan.
Selección de sistemas de tecnología
Ponemos a prueba la funcionalidad y compatibilidad de las herramientas tecnológicas de proveedores de servicios para que nuestros clientes puedan elegir e invertir en la opción que mejor se adecue a sus requerimientos.
Ajuste de precisión del sistema de monitoreo transaccional
Configuramos los escenarios de alertamiento para optimizar los reportes de actividad sospechosa mediante ciencia de datos.
3. Aseguramiento de Calidad
Diseño de políticas y procedimientos
Desarrollo de manuales de procesos para estandarizar operaciones y asegurar que las funciones esenciales perduren consistentemente a través del tiempo.
Verificaciones de calidad
Medimos la efectividad de los controles implementados por las tres líneas de defensa para evaluar el desempeño de las funciones para mejorar los indicadores de calidad.
4. Banca corresponsal
Asesoramos a las instituciones financieras con estrategias para mantener o expandir sus relaciones de corresponsalía en los Estados Unidos mediante mejoras sustanciales de sus programas de antilavado de dinero.
Nuestra experiencia
“Los riesgos que no han sido identificados incrementan significativamente la exposición. Llevar a cabo una evaluación profesional independiente evita el conflicto de interés y pavimenta el camino hacia una apropiada administración”.