AVILA CONSULTANTS
Administración de riesgos de fraudes y otros delitos financieros
Soluciones Expertas en Administración y Prevención de Riesgos
Avila Consultants ofrece soluciones contra fraudes y delitos financieros a múltiples industrias. Aplicando estándares americanos y mejores prácticas para mitigar riesgos, mientras se optimizan recursos, se mejora la productividad y se cumple con la regulación.
Experiencia que Transforma la Administración de Riesgos
Diseñamos y fortalecemos programas de cumplimiento AML para instituciones financieras, alineándolos con estándares regulatorios internacionales pavimentando el camino para que sean efectivos en el mediano y largo plazo, asistiendo en:
- Cumplimiento Regulatorio,
- Crímenes Financieros
- Aseguramiento de Calidad
Aplicamos metodologías y técnicas eficaces para mitigar riesgos en las operaciones que realizan nuestros clientes.
“Nuestro talentoso equipo, con experiencia en instituciones públicas y privadas, diseña soluciones a la medida con visión operativa y regulatoria”.
Elda Avila – Socia, Avila Consultants ex Procuraduría General de la República (PGR), Policía Federal Preventiva (PFP) y Secretaría de Seguridad Pública (SSP)
Soluciones en riesgos
Desde el monitoreo de transacciones hasta la validación tecnológica, nuestros servicios están diseñados para fortalecer la seguridad y eficiencia de las operaciones.